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临商银行龙潭支行强化反洗钱工作

2020-07-02 17:27 大财网 hdzxkj.cn 【字体:

  临商银行龙潭支行一直以来高度重视反洗钱工作,近日组织一线业务人员开展了反洗钱及联网核查培训,重点对反洗钱制度建设及政策执行、客户尽职调查、客户身份识别、身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等内容进行了逐项培训,确保将工作要求贯彻落实到位,从而有效推进了反洗钱工作的开展。(孙建涛)

作者: 综合 来源: 大财网

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